Paieška
LIETUVAGIMTASIS KRAŠTASISTORIJAEKONOMIKAKOMENTARAIPASAULISŠEIMA IR SVEIKATATRASA
ŽMONĖSKULTŪRASPORTASGAMTA IR AUGINTINIAIĮDOMYBĖSMOKSLAS IR ITZAPAD-2017
LIETUVA

Didžiausia netvarka - Šiaulių kazino

 
2009 03 20 0:00

Įstatymai reikalauja, kad lošimo namuose būtų registruojami lošėjai, keičiantys pinigus į žetonus ir atvirkščiai. Tačiau dauguma kazino nusispjovė ant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo.

Pasak Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), siekiant sumažinti pinigų plovimo riziką, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės buvo įpareigotos vykdyti visų įeinančių bei keičiančių pinigus į žetonus klientų identifikavimą.

FNTT pareigūnai kartu su Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovais patikrino Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančius lošimo namus. Operacijos metu buvo nustatyta nemažai Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų.

Bene daugiausia pažeidimų nustatyta Šiauliuose veikiančiame kazino. FNTT pareigūnai tikrinimo metu nerado privalomų registrų, kuriuose turi būti fiksuojamos klientų piniginės operacijos. Taip pat ši bendrovė nepaskyrė jokio darbuotojo, kuris palaikytų ryšius su FNTT, kaip to reikalauja įstatymas.

Vilniuje veikiančiuose kazino FNTT pareigūnai išaiškino, kad žurnaluose registruojami ne visi lošėjai, pinigus keičiantys į žetonus arba atvirkščiai. Konstitucijos prospekte veikiančiuose lošimo namuose lošėjų registracija apskritai nevykdoma, o kazino, esantys Antakalnio ir Sodų gatvėse, tokį įstatymo įpareigojimą vykdo tik nuo vasario pradžios. Be to, Vilniuje veikiantys lošimo namai registruoja ne visus, o tik stambesnes pinigų sumas keičiančius klientus.

Iš visų tikrintų kazino tik viename nebuvo nustatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo įgyvendinimo pažeidimų.

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasĮdomybėsKontaktai
IstorijaJurgos virtuvėKomentaraiKonkursaiReklaminiai priedai
KultūraLietuvaMokslas ir ITPasaulisPrenumerata
SportasŠeima ir sveikataTrasaZapad-2017Karjera
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"