Paieška
LIETUVAGIMTASIS KRAŠTASISTORIJAEKONOMIKAKOMENTARAIPASAULISGYNYBAŠEIMA IR SVEIKATA
ŠVIETIMASŽMONĖSKULTŪRASPORTASGAMTA IR AUGINTINIAIĮDOMYBĖSMOKSLAS IR ITMULTIMEDIJA
LIETUVA

Išaiškinta stambi nusikalstama grupuotė

 
2011 09 07 0:00
Automobilyje rasta eurų už beveik milijoną litų.<br>FNTT nuotrauka
Automobilyje rasta eurų už beveik milijoną litų.
FNTT nuotrauka

Sulaikyti stambios tarptautinės nusikalstamos grupuotės, įtariamos milžiniško masto lėšų plovimu, nariai.

Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Lenkijos, Čekijos, Latvijos, Ukrainos ir Vokietijos teisėsaugininkai atliko bendrą operaciją, kurios metu sulaikė tarptautinės organizuotos nusikalstamos grupuotės narius, įtariamus milijoninių lėšų plovimu ir nusikalstamu jų legalizavimu.

Tarptautinės operacijos metu FNTT tyrėjai Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikė du asmenis iš Vilniaus rajono. Paprašius jų užpildyti grynųjų pinigų gabenimo deklaraciją, sieną kertantys asmenys nenurodė, kad į Lietuvą įveža daugiau nei 10 tūkst. eurų. Po nuodugnaus automobilio patikrinimo FNTT tyrėjai aptiko specialiai įrengtą slėptuvę, o joje - 265 tūkst. eurų grynaisiais (daugiau nei 910 tūkst. litų). Įtariama, kad aptikti pinigai buvo įgyti iš nusikalstamos veiklos, vykdytos Europoje. Šis sulaikymas tapo pagrindu Europos teisėsaugininkams sulaikyti ir kitus įtariamus tarptautinės organizuotos grupuotės narius.

Nustačius Lietuvos piliečių ryšius su Ukrainoje ir Vakarų Europos valstybėse veikiančiomis organizuotomis nusikaltėlių grupėmis, valdomomis Vietnamo kilmės asmens, nuolat gyvenančio Ukrainoje ir Lenkijoje, buvo inicijuotas tarptautinis tyrimas. Išaiškintoje tarptautinėje nusikalstamoje organizuotoje grupuotėje, kaip įtariama, grynųjų pinigų kurjerių pareigas vykdė ne tik pasienyje sulaikyti du Lietuvos piliečiai ir jų bendrininkas, bet Lenkijos ir Latvijos piliečiai.

Išaiškinta, kad tarptautinė nusikalstama grupuotė vien Lietuvoje naudojosi apie 170 sąskaitų ir atliko daugiau nei 130 tūkst. bankinių operacijų. Įtariama, kad buvo legalizuota apie 25 mln. eurų ir 15 mln. JAV dolerių.

Bendradarbiaujant kelių valstybių teisėsaugininkams atskleistas nusikalstamos veiklos mechanizmas buvo skirtas iš kontrabandos Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje gautiems gryniesiems pinigams legalizuoti. Lėšos būdavo pervedamos į neteisėtai veiklai nuslėpti įsteigtų ribotos atsakomybės įmonių bankų sąskaitas, atidarytas Lietuvoje, Latvijoje ir kitose valstybėse. Automobiliais ar geležinkeliu didelius kiekius grynųjų pinigų gabenantys kurjeriai juos perduodavo minėtas sąskaitas valdantiems asmenims, o imituojant pavedimus už neegzistuojančių prekių ar realiai nesuteiktų paslaugų pardavimą, pinigai bankiniais pavedimais pasiekdavo asmenų, organizavusių kontrabandą ar neteisėtą prekybą, sąskaitas.

Pasienyje sulaikytiems asmenims ir dar vienam jų bendrininkui pareikšti įtarimai dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ir neteisėto praturtėjimo. Dviem įtariamiesiems pritaikytos kardomosios priemonės - suėmimai 15 ir 45 paroms, o trečiajam - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, taip pat paimti asmens dokumentai. Vilniaus apygardos prokuratūros sprendimu laikinai apribotos nuosavybės teisės į įtariamųjų turimą nekilnojamąjį turtą ir kelias prabangias transporto priemones. Dar 60 įmonių pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, o jų bankų sąskaitose areštuota 15 mln. litų.

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasGynybaKontaktai
ĮdomybėsIstorijaJurgos virtuvėKomentaraiReklaminiai priedai
KonkursaiKultūraLietuvaMokslas ir ITPrenumerata
PasaulisSportasŠeima ir sveikataŠvietimasKarjera
TrasaŽmonės
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"