TV programa
 

Horoskopai
 
SEKITE MUS Registruotiems varototojams
Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISKULTŪRAISTORIJALŽ REKOMENDUOJAEKONOMIKASPORTAS
Šeima ir sveikataPrie kavosŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniai
LIETUVA

Italai gviešėsi milijonų

2011 08 05 0:00
Lietuvoje sulaikyti du italai, kaip įtariama, ketino išplauti 1,2 mln. eurų.
LŽ archyvo nuotrauka

Du italai įtariami dokumentų klastojimu, pasikėsinimu sukčiauti ir 1,2 mln. eurų, gautų pagal tarptautinę nusikalstamą schemą, legalizavimu.

Tarptautinį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra. Šiuo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į Vilniuje registruotos uždarosios akcinės bendrovės sąskaitą. Iš jos italai bandė paimti apie 1,5 mln. litų. Vakar pranešta, kad vienas italas teismo sprendimu suimtas mėnesiui, iš antrojo paimtas užstatas ir dokumentai.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos atlikta rizikos analize. Paaiškėjo, kad tik pavasarį sostinėje įregistruota tarptautinės prekybos metalais bendrovė per savo banko sąskaitą atlieka neįprastas pinigines operacijas. Nustatyta, kad bendrovėje dirbantys keli italai gauna dideles pinigų sumas iš užsienio valstybių ir perveda jas į kitų užsienio valstybių sąskaitas. Kartais gautos stambios pinigų sumos paimamos grynaisiais.

Netrukus paaiškėjo, kad tie patys italai Vilniuje įsteigė dar vieną bendrovę. Ji atliko panašias finansines operacijas, tačiau realiai nepirko ir nepardavė jokio metalo. Pradėta įtarti, kad ši įmonė ne tik vykdo nelegalią veiklą, bet ir vengia mokėti mokesčius.

Kilus įtarimui, kad šios Italijos Respublikos piliečių Vilniuje įregistruotos bendrovės gali būti susijusios su tarptautine nusikalstama veika, per pradėtą ikiteisminį tyrimą tyrėjai atliko kratas šių italų nuomojamame bute. Šio balkone aptikta sklidina vandens plastmasinė dėžė, kurioje akmeniu buvo prispausti įvairių užsienio bendrovių dokumentai. Nustatyta, kad rasti dokumentai priklauso užsienio bendrovėms, su kuriomis italai esą prekiavo metalu. Per kratą pas vieną iš italų tyrėjai rado asmens dokumentus (asmens tapatybės kortelę ir vairuotojo pažymėjimą), išduotus skirtingų Italijos piliečių vardu, bet juose buvo įklijuotos įtariamojo nuotraukos.

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
AugintiniaiEkonomikaFutbolasGamtaĮkainiai
Gimtasis kraštasIstorijaJurgos virtuvėKelionėsInfoblokai
KomentaraiKonkursaiKovos menaiKrepšinisReklaminiai priedai
KultūraLengvoji atletikaLietuvaLŽ rekomenduojaPrenumerata
Mokslas ir švietimasNamų pasaulisPasaulisPrie kavosKontaktai
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2016 UAB "Lietuvos žinios"