TV programa
 

Horoskopai
 
SEKITE MUS Registruotiems varototojams
Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISKULTŪRAISTORIJALŽ REKOMENDUOJAEKONOMIKASPORTAS
Šeima ir sveikataPrie kavosŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniai
LIETUVA

Kaune veikė sukčių grupuotė

2007 09 21 0:00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus pareigūnai po ilgai trukusio operatyvinio tyrimo išaiškino 18 asmenų grupuotę, kuri įtariama sukčiaudama ir klastodama dokumentus pasisavinusi daugiau nei 1,7 mln. litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

FNTT pareigūnai atliko 43 kratas įtariamųjų butuose, namuose, automobiliuose ir darbo vietose. Per jas rasti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi įkalčiai: įmonių apskaitos dokumentai, kompiuterinė technika, veiklos nevykdžiusių įmonių spaudai, pinigai įvairia valiuta - daugiau nei 150 tūkst. litų. Sulaikyta 18 asmenų, visiems jiems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu. Keturi iš jų teismo sprendimu buvo suimti. Kitiems asmenims paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti bei paimti dokumentai.

Kaip teigiama FNTT pranešime, atskleista, kad organizuotoje grupėje veikiantys asmenys klastodami ir naudodamiesi realiai jokios veiklos nevykdančių Kaune registruotų uždarųjų akcinių bendrovių "Velbira", "Intentus", "Aifesus", "Klintonas", "Vynasta" ir "Kalvena" buhalterinės apskaitos bei kitais dokumentais įvairiems ūkio subjektams įformino realiai neįvykusias ūkines operacijas apie tariamą statybinių prekių pirkimą. Pelningai dirbančios bendrovės minėtoms įmonėms pervesdavo pinigus už neva įvykusius sandorius.

Įtariama, kad nuo 2006-ųjų gegužės iki 2007-ųjų liepos į jokios veiklos nevykdančių įmonių bankų sąskaitas buvo pervesta ne mažiau kaip 9,5 mln. litų, PVM sudaro ne mažiau kaip 1,7 mln. litų.

Pervestus pinigus grupuotės nariai bankuose išgrynindavo. Tokiu būdu bendrininkai ne tik apgaule savo ir įvairių Lietuvos ūkio subjektų naudai įgijo didelės vertės svetimą - valstybės biudžetui priklausantį - turtą, gautą kaip pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiktyviai padidindavo veiklos sąnaudas taip dirbtinai sumažindami privalomą sumokėti pelno mokestį.

Kai kurie nusikalstamos veiklos organizatoriai ir jokios veiklos nevykdančių bendrovių vadovai jau buvo teisti už finansinius ir kriminalinius nusikaltimus. Kiekvienas grupuotės narys turėjo savo vaidmenį - vieni jų įsteigdavo tokias įmones ar jas nusipirkdavo, kiti surasdavo veikiančias įmones, kurioms būdavo reikalingos suklastotos sąskaitos-faktūros už neva atliktus statybos darbus, įsigytas prekes ar paslaugas. Dar kiti išgrynindavo pinigus.

Ikiteisminio tyrimo metu laikinai apribotos teisės į pinigines lėšas - 220 tūkst. litų - bankų sąskaitose ir į nekilnojamąjį turtą, kurio vertė - 2,2 mln. litų. Planuojama atlikti veikiančių įmonių ūkinės finansinės veiklos patikrinimus, nustatyti kitus Lietuvos ūkio subjektus, kurie turėjo sandorių su realiai veiklos nevykdančiomis įmonėmis.

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
AugintiniaiEkonomikaFutbolasGamtaĮkainiai
Gimtasis kraštasIstorijaJurgos virtuvėKelionėsInfoblokai
KomentaraiKonkursaiKovos menaiKrepšinisReklaminiai priedai
KultūraLengvoji atletikaLietuvaLŽ rekomenduojaPrenumerata
Mokslas ir švietimasNamų pasaulisPasaulisPrie kavosKontaktai
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2016 UAB "Lietuvos žinios"