TV programa
 

Horoskopai
 
SEKITE MUS Registruotiems varototojams
Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISKULTŪRAISTORIJALŽ REKOMENDUOJAEKONOMIKASPORTAS
Šeima ir sveikataPrie kavosŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniai
LIETUVA

Sukčiams - milijoninis pelnas

2008 04 11 0:00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apskrities skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir neteisėto vertimosi komercine veikla.

FNTT ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pareigūnai, bendradarbiaudami su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija, Klaipėdos, Utenos, Vilkaviškio, Šiaulių, Raseinių, Utenos, Mažeikių, Marijampolės, Vilniaus miestuose sulaikė nusikalstamos veiklos organizatorius ir jų bendrininkus. Sulaikyti asmenys įtariami suklastotus juridinio asmens dokumentus naudoję apgaulingai buhalterinei apskaitai tvarkyti ir neturėdami licencijos vertęsi netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimu. Pirminiais duomenimis, suburtos organizuotos grupės pelnas per 3 mėnesių laikotarpį siekė daugiau nei milijoną litų, į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėta 165 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo sulaikyta 19 asmenų, tarp jų ir nusikalstamos veikos organizatorius M.Ž. Šiems asmenims pareikšti įtarimai dėl didelės vertės sukčiavimo, neteisėtos ūkinės veiklos stambiu mastu, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo. Trims nusikalstamos veikos bendrininkams, tarp jų ir organizatoriui, buvo paskirta kardomoji priemonė - suėmimas, jo bendrininkams skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.

Tyrimo metu išaiškinta, kad nusikalstamos veikos organizatorius nuo 2007 metų gruodžio iki 2008 metų kovo pats arba per kitus asmenis, neturėdamas licencijos organizavo ir vykdė netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimą iš fizinių asmenų daugelyje šalies miestų. Siekiant išvengti mokesčių ir nuslėpti neteisėtos veiklos mastą, buvo pasinaudota specialiai šiam tikslui įsigyta bendrove. Klastojant bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, metalo laužas ir atliekos, neva kaip neatlygintinai įgytos ardant pastatus, buvo parduodamos realiai veiklą Lietuvoje vykdantiems metalo supirkimu užsiimantiems ūkio subjektams. Šių subjektų pervesti į bendrovės sąskaitą pinigai tą pačią arba kitą dieną būdavo išgryninami, paskui, neįforminus pinigų mokėjimą patvirtinančių dokumentų, išmokami laužą ir atliekas be dokumentų pardavusiems fiziniams asmenims, o gautas pelnas pasidalinamas tarp nusikalstamos veiklos bendrininkų.

Tyrimo metu buvo atlikta daugiau kaip 50 kratų įtariamųjų automobiliuose ir gyvenamosiose vietose. Nuodugniau išnagrinėjus per kratas paimtus dokumentus, įtariamųjų būrys gali plėstis.

Ikiteisminis tyrimas yra atliekamas toliau, jį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 1-asis nusikalstamų veikų tyrimo skyrius.

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
AugintiniaiEkonomikaFutbolasGamtaĮkainiai
Gimtasis kraštasIstorijaJurgos virtuvėKelionėsInfoblokai
KomentaraiKonkursaiKovos menaiKrepšinisReklaminiai priedai
KultūraLengvoji atletikaLietuvaLŽ rekomenduojaPrenumerata
Mokslas ir švietimasNamų pasaulisPasaulisPrie kavosKontaktai
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2016 UAB "Lietuvos žinios"