Paieška
LIETUVAGIMTASIS KRAŠTASISTORIJAEKONOMIKAKOMENTARAIPASAULISŠEIMA IR SVEIKATA
TRASAŽMONĖSKULTŪRASPORTASGAMTA IR AUGINTINIAIĮDOMYBĖSMOKSLAS IR ITMULTIMEDIA
LIETUVA

Sustabdytas pinigų plovimas

2008 07 24 0:00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo.

Šis tyrimas pradėtas bendradarbiaujant su Ukrainos finansų monitoringo valstybės komiteto pareigūnais. Kauno apygardos prokuratūros nutarimu apribotos nuosavybės teisės į 2 banko sąskaitose esančias lėšas, kurių suma viršija 2,6 mln. JAV dolerių.

FNTT pareigūnai nustatė, kad iš vieno Lietuvos banko į kelių užsienio kompanijų sąskaitas pervedamos didelės pinigų sumos iš Ukrainos. Išsiaiškinta, kad visos gautos lėšos būdavo nedelsiant pervedamos į užsienio valstybių bankų sąskaitas, siekiant atsiskaityti už įvairias prekes bei paslaugas.

Pasak FNTT, bendradarbiaujant su kolegomis iš Ukrainos buvo išaiškinta, kad viena iš banke esančių sąskaitų atidaryta pateikus pamestą Ukrainos piliečio pasą. Įtariama, kad šios lėšos gautos vykdant finansinius bei ekonominius nusikaltimus. Neatmetama galimybė, kad prie šio tarptautinio tyrimo prisijungs ir daugiau užsienio valstybių specialiųjų tarnybų.

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasĮdomybėsKontaktai
IstorijaJurgos virtuvėKomentaraiKonkursaiReklaminiai priedai
KultūraLietuvaMokslas ir ITPasaulisPrenumerata
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"