TV programa
 

Horoskopai
 
SEKITE MUS Registruotiems varototojams
Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISKULTŪRAISTORIJALŽ REKOMENDUOJAEKONOMIKASPORTAS
Šeima ir sveikataPrie kavosŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniai
LIETUVA

Tarptautinė gauja

2008 09 30 0:00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) sulaikė Latvijoje ir Lietuvoje galimai pinigus plovusius aferistus, jie šiuo metu suimti. Nustatyta, kad tarptautinei aferistų grupuotei iki tol pavyko "išplauti" per 36 mln. litų.

Radviliškyje, prie vieno komercinio banko sulaikyti du - 26-erių ir 27-erių metų - Radviliškio gyventojai. Įtariamieji sulaikyti išeinantys iš banko, iš kurio sąskaitos buvo išėmę 53 tūkst. Latvijos latų. Sulaikytų asmenų namuose ir automobiliuose buvo atliktos kratos, jų metu rasti ir paimti Latvijos įmonių dokumentai ir kiti daiktai. Įtariama, kad sulaikytieji naudojosi Latvijoje registruotų įmonių, kurių, pirminiais duomenimis, yra ne mažiau kaip 12, suklastotais įgaliojimais, suteikiančiais teisę valdyti šių realiai ūkinės finansinės veiklos nevykdančių Latvijos įmonių sąskaitas Lietuvos banke. Įmonės buvo naudojamos, siekiant nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus atliekant pinigines operacijas. Nustatyta, kad taip "išplauta" daugiau nei 36 mln. litų. Taip pat išaiškinta, kad pinigai būdavo pervedami naudojantis ir 3 Lietuvoje registruotomis įmonėmis. Pirminiais duomenimis, iš banko sąskaitų buvo išimti dar 4,8 mln. litų. Be to, vienas įtariamųjų sukčiavo nemokėdamas PVM. Apgaule buvo išvengta į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėti 505 tūkst. litų. Šiuo metu nustatyti 4 tokie sukčiavimo atvejai. Anksčiau neteisti ir niekur nedirbantys asmenys įtariami nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimis jiems skirtos kardomosios priemonės - suėmimas 3 mėnesiams.

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
AugintiniaiEkonomikaFutbolasGamtaĮkainiai
Gimtasis kraštasIstorijaJurgos virtuvėKelionėsInfoblokai
KomentaraiKonkursaiKovos menaiKrepšinisReklaminiai priedai
KultūraLengvoji atletikaLietuvaLŽ rekomenduojaPrenumerata
Mokslas ir švietimasNamų pasaulisPasaulisPrie kavosKontaktai
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2016 UAB "Lietuvos žinios"