Paieška
LIETUVAGIMTASIS KRAŠTASISTORIJAEKONOMIKAKOMENTARAIPASAULISGYNYBAŠEIMA IR SVEIKATA
ŠVIETIMASŽMONĖSKULTŪRASPORTASGAMTA IR AUGINTINIAIĮDOMYBĖSMOKSLAS IR ITMULTIMEDIJA
LIETUVA

Tarptautinė gauja

 
2008 09 30 0:00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) sulaikė Latvijoje ir Lietuvoje galimai pinigus plovusius aferistus, jie šiuo metu suimti. Nustatyta, kad tarptautinei aferistų grupuotei iki tol pavyko 'išplauti' per 36 mln. litų.

Radviliškyje, prie vieno komercinio banko sulaikyti du - 26-erių ir 27-erių metų - Radviliškio gyventojai. Įtariamieji sulaikyti išeinantys iš banko, iš kurio sąskaitos buvo išėmę 53 tūkst. Latvijos latų. Sulaikytų asmenų namuose ir automobiliuose buvo atliktos kratos, jų metu rasti ir paimti Latvijos įmonių dokumentai ir kiti daiktai. Įtariama, kad sulaikytieji naudojosi Latvijoje registruotų įmonių, kurių, pirminiais duomenimis, yra ne mažiau kaip 12, suklastotais įgaliojimais, suteikiančiais teisę valdyti šių realiai ūkinės finansinės veiklos nevykdančių Latvijos įmonių sąskaitas Lietuvos banke. Įmonės buvo naudojamos, siekiant nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus atliekant pinigines operacijas. Nustatyta, kad taip "išplauta" daugiau nei 36 mln. litų. Taip pat išaiškinta, kad pinigai būdavo pervedami naudojantis ir 3 Lietuvoje registruotomis įmonėmis. Pirminiais duomenimis, iš banko sąskaitų buvo išimti dar 4,8 mln. litų. Be to, vienas įtariamųjų sukčiavo nemokėdamas PVM. Apgaule buvo išvengta į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėti 505 tūkst. litų. Šiuo metu nustatyti 4 tokie sukčiavimo atvejai. Anksčiau neteisti ir niekur nedirbantys asmenys įtariami nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimis jiems skirtos kardomosios priemonės - suėmimas 3 mėnesiams.

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasGynybaKontaktai
ĮdomybėsIstorijaJurgos virtuvėKomentaraiReklaminiai priedai
KonkursaiKultūraLietuvaMokslas ir ITPrenumerata
PasaulisSportasŠeima ir sveikataŠvietimasKarjera
TrasaŽmonės
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"