TV programa
 

Horoskopai
 
SEKITE MUS Registruotiems varototojams
Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISKULTŪRAISTORIJALŽ REKOMENDUOJAEKONOMIKASPORTAS
Šeima ir sveikataPrie kavosŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniai
PASAULIS

Bankui rekordinė bauda

2012 12 12 6:54
Bankas HSBC sutiko sumokėti milžinišką baudą./Reuters/Scanpix nuotrauka

Didžiausias Europos bankas, Londone registruotas HSBC, sutiko sumokėti 1,9 mlrd. dolerių baudą už pinigų plovimą Jungtinėse Valstijose ir jų pervedimą Iranui, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos.

Tai rekordinė bauda pasaulio istorijoje. Pranešama, kad 1,25 mlrd. dolerių bus tiesiog nurašyta iš banko HSBC sąskaitų, o 655 mln. dolerių sudarys civilinė bauda, nes bankas pažeidė Bankų slaptumo ir Bendradarbiavimo su priešu aktus. Tačiau kartu paskelbta, kad bankas ateityje nebus persekiojamas, jei įvykdys atitinkamas sąlygas, t. y. sustiprins tarptautinę pinigų plovimo kontrolę. Pats Londone įsikūręs bankas teigia, kad bendradarbiauja su tyrėjais, tačiau kuo tai pasireiškia, neatskleidžiama.

Dėl banko HSBC veiklos tyrimą atlikęs JAV Senato komitetas paskelbė, kad 2007 ir 2008 metais bankas iš savo filialo Meksikoje nusiuntė į Jungtines Valstijas 8 mln. dolerių grynaisiais. Tyrėjai įsitikinę, kad šie pinigai galėjo būti gauti tik iš prekybos narkotikais. Senato komitetas taip pat nustatė, kad bankas ne tik plovė prekiautojų narkotikais pinigus, bet ir finansavo teroristus, pervedinėdamas pinigus į Iraną, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos, taip pat į Saudo Arabiją ir Bangladešą, iš kur jie galėjo pasiekti "Al-Qaedą" ir kitas teroristų grupuotes.

Tyrimą atlikę JAV senatoriai atkreipė dėmesį, kad nors JAV įstatymai leidžia atskleisti tokius nusikalstamus veiksmus, draudžia imtis atitinkamų priemonių prieš pažeidėjus.

"The Guardian", LŽ

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
PASAULIS
Rubrikos: Informacija:
AugintiniaiEkonomikaFutbolasGamtaĮkainiai
Gimtasis kraštasIstorijaJurgos virtuvėKelionėsInfoblokai
KomentaraiKonkursaiKovos menaiKrepšinisReklaminiai priedai
KultūraLengvoji atletikaLietuvaLŽ rekomenduojaPrenumerata
Mokslas ir švietimasNamų pasaulisPasaulisPrie kavosKontaktai
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2016 UAB "Lietuvos žinios"