TV programa
 

Horoskopai
 
SEKITE MUS Registruotiems varototojams
Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISKULTŪRAISTORIJALŽ REKOMENDUOJAEKONOMIKASPORTAS
Šeima ir sveikataPrie kavosŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniai
PASAULIS

Kur mafija laiko savo santaupas

2012 08 30 8:25
Mafija plauna pinigus ir per solidžiausius pasaulio bankus. /AFP/Scanpix nuotrauka

Pasaulinė finansų krizė buvo tikra dovana organizuotiems nusikaltėliams. 

Virtinė nesenų skandalų atskleidė kai kurių stambiausių bankų ryšius su povandeniniu banditų, kontrabandininkų, prekeivių narkotikais bei ginklais pasauliu. Bankininkų ir gangsterių tarpusavio ryšiai nėra naujiena, bet nuostabu tai, kad jie pasiekė aukščiausią tarptautinį lygį finansų pasaulyje. Praėjusį mėnesį JAV Senato tyrimas nustatė, kad HSBC dešimtmetį atliko Meksikos narkotikų prekeivių, su "Al Qaeda" susijusių Saudo Arabijos finansininkų ir JAV sankcijas apeiti mėginančių Irano bankininkų finansines operacijas. Baudoms, susitarimams bei kitoms su tyrimu susijusioms išlaidoms padengti bankas atsidėjo 700 mln. dolerių.

Daugybė kitų bankų, tokių kaip "Barclays", "Credit Suisse", "Lloyds", ING, pasiekė brangiai kainuojančius susitarimus su reguliuotojais, kai buvo priversti pripažinti pasitarnavę abejotinos reputacijos klientams iš tokių šalių kaip Kuba, Iranas, Libija, Mianmaras, Sudanas.

Daug nelegalių pervedimų buvo atlikta dar iki 2008 metų krizės, bet nesibaigianti sumaištis bankų sektoriuje atvėrė plyšį organizuotų nusikaltėlių grupėms ir leido joms praturtėti bei sustiprėti. Krizei pasiekus apogėjų daugeliu atvejų už narkotikus gauti pinigai buvo vienintelis likvidus investicinis kapitalas, kurį turėjo kai kurie bankai. Kai kuriuos jų tik tai ir išgelbėjo. Jungtinės Tautos apskaičiavo, kad 2009 metais visame pasaulyje buvo išplauta 1,6 trln. dolerių, 580 mlrd. jų buvo susiję su narkotikų prekyba ir kitomis organizuoto nusikalstamumo formomis. Pavyzdžiui, didžiulė dalis pelno iš narkotikų prekybos Kolumbijoje atiteko nusikaltėlių sindikatams turtingose šalyse ir buvo išplauta bankų tokiuose finansų centruose kaip Niujorkas ir Londonas.

Daugelį metų nusikaltėlių organizacijų finansavimas per bankus tai sumažėja, tai padidėja. Organizuoti nusikaltėliai, anksčiau turėję reikalų tik su grynaisiais, pradėjo smelktis į bankų sistemas maždaug prieš 35 metus. Dėl to Amerikoje ir Europoje valdžia ėmėsi priemonių, kurios neleistų tarptautiniu mastu plauti pinigų. Tuomet nusikaltėliai vėl laikinai grįžo prie grynųjų. Srovė dar kartą pasuko priešinga kryptimi subyrėjus Sovietų Sąjungai ir Rusiją ištikus finansų krizei. Dar devintojo dešimtmečio viduryje rusų mafijos padedamas KGB pradėjo pervedinėti Komunistų partijos pinigus į užsienį. Iki dešimtojo dešimtmečio vidurio iš Rusijos galėjo nutekėti maždaug 600 mlrd. dolerių.

Po rugsėjo 11-osios teroro aktų JAV sutriuškino terorisų finansavimą, bet stebėjimai rodo, kad pastarąjį dešimtmetį pinigų plovimas tiesiog persikėlė iš Amerikos į Europą. Skolų krizė, trunkanti jau trejus metus, paaikino nusikaltėlius veikti dar įžūliau. Graikijoje, kur įprastas kreditavimas tampa vis sunkiau prieinamas, vis daugiau graikų kreipiasi į palūkininkus. Įvairūs šaltiniai teigia, kad nelegaliame skolinimo versle Graikijoje kasmet sukasi nuo 5 mlrd. iki 10 mlrd. eurų. Salonikuose policija aptiko kriminalinę struktūrą, skolinusią pinigus už 5 ir net 15 proc. palūkanų per savaitę ir baudusią nemokėtojus. Nelegali skolinimo veikla Graikijoje daugiausia susijusi su gaujomis iš Balkanų ir Rytų Europos. Graikijoje organizuoti nusikaltėliai dominuoja ir naftos šešėliniame versle. Ši šalis turi vieną didžiausių juodųjų rinkų Europoje ir vieną didžiausių Europoje korupcijos lygį, tad ne veltui apžvalgininkai kartais pavadina Graikijos politinę sistemą "parlamentine mafiokratija".

Šiuo metu Ispanija tiesiog užkėtota vietos kriminalinių grupuočių bei italų, rusų, kolumbiečių ir meksikiečių nusikalstamų organizacijų. Istoriškai Ispanija visuomet buvo bėglių iš Italijos prieglobstis, bet padėtis pasikeitė pradėjus taikyti Europos arešto orderį. Patobulėjo ir Ispanijos įstatymai prieš mafiją, tačiau šalis tebesiūlo galimybes plauti pinigus. 2006 metais Ispanijos centrinis bankas tyrė milžinišką 500 eurų banknotų pasirodymą apyvartoje. Nusikaltėliai labiausiai mėgsta šias kupiūras, nes jos neužima daug vietos: į 45 cm seifo dėžę telpa 10 mln. eurų. 2010 metais britų valiutos keitimo punktai nustojo priiminėti 500 eurų banknotus, kai buvo nustatyta, kad 90 proc. jais atliekamų operacijų yra susijusios su nusikalstama veika.

Italijoje per mafijos rankas iki šiol pereina 65 mlrd. eurų per metus. Nusikaltėliai išpumpuoja 100 mlrd. eurų iš legalios ekonomikos - sumą, lygią 7 proc. bendrojo vidaus produkto. Tie pinigai atsiduria ne vyriausybės ar įstatymų besilaikančių italų, o mafijos kišenėje.

Šiuolaikinės mafijos struktūros yra pasaulinės organizacijos. Jos veikia visur, kalba visomis kalbomis, steigia tarpžemynines sąjungas ir bendras įmones bei investuoja, kaip ir visos kitos korporacijos. Vietos lygmeniu jų nesutvarkysi. Kiekviena šalis turi padaryti, kas jai priklauso, nes nė viena neturi imuniteto. Privalu išjungti organizuoto nusikalstamumo ekonominį variklį. Jis dažniausiai lieka nepaliestas, nes likvidų kapitalą sunkiau susekti. Be to, krizės laikais bankai, įskaitant pagrindinius, negali tam atsispirti.

"The New York Times", LŽ

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
PASAULIS
Rubrikos: Informacija:
AugintiniaiEkonomikaFutbolasGamtaĮkainiai
Gimtasis kraštasIstorijaJurgos virtuvėKelionėsInfoblokai
KomentaraiKonkursaiKovos menaiKrepšinisReklaminiai priedai
KultūraLengvoji atletikaLietuvaLŽ rekomenduojaPrenumerata
Mokslas ir švietimasNamų pasaulisPasaulisPrie kavosKontaktai
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2016 UAB "Lietuvos žinios"