TV programa
 

Horoskopai
 
SEKITE MUS Registruotiems varototojams
Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISKULTŪRAISTORIJALŽ REKOMENDUOJAEKONOMIKASPORTAS
Šeima ir sveikataPrie kavosŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniai
PASAULIS

Meksikos narkotikų baronai pinigus plovė per Latvijos bankus

2011 12 01 9:43

Tyrinėdami neapmokestinamų kompanijų pėdsakus Meksikos narkotikų versle, transliuotojo "Neka Personiga" žurnalistai aptiko Meksikos narkotikų baronų pinigų ne tik viename didžiausių JAV bankų "Wachovia", bet ir nedideliuose Latvijos bankuose.

Prieš metus Majamio teismas nubaudė vieną didžiausių Amerikos bankų "Wachovia", kuris bandė nuslėpti Meksikos narkotikų karteliams priklausančius 378 mlrd. dolerių. Netrukus paaiškėjo, kad ir Naujojoje Zelandijoje esančios finansinės institucijos susijusios su nelegaliu Meksikos verslu. Už narkotikus gauti pinigai buvo plaunami būtent per jas, o dar po kurio laiko tapo aišku, kad visos stebėtos lengvatinės prekybos kompanijos turi šį tą bendra - jos visos buvo atsidariusios sąskaitas palyginti mažuose Latvijos bankuose.

Banko "Wachovia" Londono filialo saugumo tarnyba pranešė, kad mažiausiai 40 mln. narkotikų kartelių pinigų keliavo per bendroves  "Kerinol", "Melide", "Dorio", "Tormex" ir "Baltic International Bank" į "Wachovia" banką Jungtinėse Valstijose per jo filialą Londone. Išsiaiškinta, kad karteliai panaudojo purvinus pinigus lėktuvams, kuriais buvo galima transportuoti kokainą, pirkti. Remiantis šia informacija, Jungtinėse Valstijose buvo pradėtas tyrimas ir prieš "Wachovia" banką.

Šiuo metu žurnalistai aiškinasi, koks buvo bendrovės "Tormex" vaidmuo narkotikų versle, nes iki šiol nežinota, jog tyrėjai turėjo informacijos, kad daugybė verslininkų ir kriminalinių grupuočių per ją plovė pinigus.

"Tormex" - taip vadinama vaiduoklinė kompanija. Ji neturi nei savo būstinės, nei personalo, nei legalaus verslo projektų. Jos direktorius - 44 metų vairuotojas iš Rusijos Albertas Masliakovas - net nežino, kad tokia bendrovė egzistuoja. Jis prisipažino, kad kartą pasirašė kažkokius popierius anglų kalba, nes tuo metu jam "verkiant reikėjo pinigų". Tokį parašą Maskvoje galima gauti už 100-300 JAV dolerių. Tuo tarpu "Baltic International Bank" atsisako kalbėti apie šį savo klientą.

Tyrėjai išsiaiškino, kad nuo 2007 metų iki 2008-ųjų rudens per "Tormex" sąskaitą "Baltic International Bank" buvo pervesta 680 mln. dolerių. Latvijoje šie pinigai dar keliavo per bankus "Hansabank", "Aizkraukles Bank", "Baltic Trust Bank", "Parex Bank" ir "Trasta komercbanka". Mokėjimai buvo atliekami per lengvatinės prekybos bendroves, arba vadinamąsias vaiduoklines kompanijas, visame pasaulyje. Į šias nelegalias transakcijas buvo įtrauktos ir Europoje, JAV bei Artimuosiuose Rytuose esančios bendrovės. Tačiau "Baltic International Bank" atsisako kalbėti šia tema, prisidengdamas tuo, kad įstatymas draudžia bankams teikti informaciją apie savo klientus.

Tačiau jau aišku, kad didžioji dalis "Tormex" sandorių buvo netikri. Daugeliu atvejų sutartys buvo nutraukiamos ir pinigai grąžinami atgal per kitas vaiduoklines kompanijas. Vis dėlto jau galima daryti išvadą, kad būtent "Baltic International Bank" vaidino labai svarbų vaidmenį duodamas pinigų plovėjams ir taip jiems padėdamas sudaryti purvinus sandorius. 2008 metais "Tormex" sąskaitos buvo uždarytos ir tai tapo dar vienu patvirtinimu, kad šios bendrovės turimų pinigų kilmė labai neaiški.

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
PASAULIS
Rubrikos: Informacija:
AugintiniaiEkonomikaFutbolasGamtaĮkainiai
Gimtasis kraštasIstorijaJurgos virtuvėKelionėsInfoblokai
KomentaraiKonkursaiKovos menaiKrepšinisReklaminiai priedai
KultūraLengvoji atletikaLietuvaLŽ rekomenduojaPrenumerata
Mokslas ir švietimasNamų pasaulisPasaulisPrie kavosKontaktai
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2016 UAB "Lietuvos žinios"