TV programa
 

Horoskopai
 
SEKITE MUS Registruotiems varototojams
Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISKULTŪRAISTORIJALŽ REKOMENDUOJAEKONOMIKASPORTAS
Šeima ir sveikataPrie kavosŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniai
PASAULIS

Nusikaltėliai mėgsta 500 eurų banknotus

2010 08 09 0:00
Stambių kupiūrų banknotai padeda mafijai plauti pinigus.
AFP/Scanpix nuotrauka

500 eurų banknotai yra mėgstamiausia nusikaltėlių priemonė išplauti pinigus. Dėl šios priežasties Didžioji Britanija ne taip seniai uždraudė bankams jais prekiauti.

Kai kuriose šalyse jie vadinami bin Ladenais, nes tai banknotai, apie kurių buvimą žino visi, bet mažai kas juos regėjo, išskyrus nusikaltėlius. Dabar 500 eurų banknotų Didžiojoje Britanijoje nebemato ir nusikaltėliai - jie išimti iš prekybos.

Kur dingsta maišai pinigų?

Kaip paprastai, organizuoti nusikaltėliai veikė ramiai, be didelio triukšmo. Pavyzdžiui, moteris išėjo į lauką prie savo buto Londone, lyg tarp kitko pasikišusi po ranka dribsnių dėžutę. Tačiau dėžutėje vietoj rekomenduojamos vitaminų ir mineralų dienos normos buvo 300 tūkst. eurų. Moterį filmavo persirengę pareigūnai. Netrukus prie šios moters sustojo automobilis, ir ji padavė dėžutę vairuotojui. Šitaip buvo sėkmingai perduota dar viena partija išplautų pinigų, gautų už narkotikus. Ar bent jau taip gauja manė.

Ši moteris ir dar 13 gaujos narių vėliau buvo nuteisti ir pasodinti į kalėjimą. Demaskuota gauja paėmė 24 mln. svarų sterlingų iš savo klientų kriminaliniame pasaulyje ir grąžino "švarius" eurus. Kas mėnesį jie surinkdavo nuo vieno iki 4 mln. svarų grynaisiais - didžiulius maišus pinigų. Jų buvo tiek daug, kad jie netilpo į stalčius ir spintas. Tai tik vienas epizodas iš didžiulio pinigų plovimo mechanizmo. Po 8 mėnesius trukusios kruopščios prekybos valiuta analizės nustatyta, kad svarbiausias veikėjas plaunant pinigus Jungtinėje Karalystėje - 500 eurų banknotas. Priežastis paprasta - pinigus iškeisti labai lengva.

500 eurų banknoto vertė pagal valiutų kursą yra maždaug 430 svarų sterlingų, vadinasi, 8 kartus didesnė nei labiausiai paplitusio 50 svarų banknoto. Jei nusikaltėliai gatvėse iš klientų surenka milijoną svarų dvidešimtinėmis, ši suma sveria daugiau kaip 50 kilogramų - kaip geras maišas bulvių. Tokia pati suma 500 eurų banknotais sveria vos daugiau kaip 2 kilogramus. Todėl pinigų plovėjai ir ėmėsi verslo: pirko 500 eurų banknotus, o tada naujutėlaičiai, švarutėliai šlamantieji nedidelėmis partijomis dingdavo.

Kaip tyrėjai sužinojo, kad 500 eurų banknotų rinką Jungtinėje Karalystėje suka narkotikų prekeiviai, o ne turistai ar sąžiningi verslininkai? Stebėdami banknotų judėjimą tyrėjai pastebėjo šį tą keista. Viena įtartina keitykla veikė patalpose, prie kurių net nebuvo jokio užrašo. Ji paprašė didmenininkų (pagrindinių bankų ir žinomų tarptautinių prekiautojų valiutomis) patiekti jai 4 mln. eurų vertės banknotų per vienus metus. Tie užsakymai buvo didesni nei visas kiekis, parduodamas keliautojams per 12 500 vietų pašto tinklą. Kitais žodžiais tariant, egzistavo dvi rinkos: legalaus verslo ir tamsiojo, čia pat už kampo. Tyrėjai mano, kad šitaip apie 90 proc. Jungtinėje Karalystėje cirkuliuojančių 500 eurų banknotų atsidūrė rimtų nusikaltėlių rankose.

Stambūs pinigai padeda mafijai

Ekonomistai jau seniai atkreipia dėmesį į tai, kad didelės vertės banknotai padeda išplauti pinigus. 500 eurų popierinis pinigas atsirado tik 2002 metais. Tačiau prieš tai, įstatymų priežiūros tarnyboms patariant, buvo pašalintas tokios pačios didelės vertės 1000 Kanados dolerių banknotas. Pernai ir Italijos bankas perspėjo, kad 500 eurų banknotas padeda mafijai ir didina šalies problemas, kurias ji patiria dėl mokesčių nemokėjimo. Toliau pasekus pinigų kelią matyti, kad didžiulis kiekis didelės vertės euro banknotų jau atsidūrė Pietų Amerikoje, narkotikų kartelių rankose.

Ekspertai teigia, kad iš pat pradžių, kai buvo nuspręsta išleisti 500 eurų banknotą, kuris garantuoja ekonominį pranašumą prieš 100 dolerių vertės pinigą, euro zonos valstybės buvo perspėtos, kad jį naudos mafija ir kitos nusikalstamos organizacijos. Tai, kad šiuo pinigu nebebus prekiaujama Jungtinėje Karalystėje, jie laiko teigiamu dalyku, apsunkinsiančiu gyvenimą žmonėms, kuriems jis ir neturėtų būti lengvas. Tačiau nėra planų pašalinti patį banknotą, nes kai kuriose šalyse jis vaidina svarbų vaidmenį ekonomikos kultūroje. Pavyzdžiui, Vokietijoje ir Italijoje žmonės kur kas labiau mėgsta grynuosius negu korteles. Atsisakiusios savo pinigų, šios šalys ypač norėjo didelės vertės euro banknotų.

Kol kas neaišku, ar draudimas prekiauti 500 eurų banknotais Jungtinėje Karalystėje davė ką nors gera. Galbūt pinigų plovėjai tiesiog perėjo prie 200 eurų banknotų? Tyrėjai sako, kad kaip tik šito jie ir laukia, nes nusikaltėliams teks keisti veikimo metodus ir jie bus rizikingesni.

Paprasti žmonės į šią naujieną reagavo nepalankiai. Jie mano, kad išėmus 500 eurų pinigus iš prekybos policija pati sau užkirto kelią stebėti neteisėtai įgytų pinigų srautus. Tai taip pat pakirto sąžiningų verslininkų, kurie veikia kitose šalyse, interesus.


Pinigų plovimo mechanizmas

* Surenkami grynieji, pavyzdžiui, už narkotikus.

* Nusikaltėliai kreipiasi į plovikus profesionalus.

* Šie iškeičia pinigus į didelės vertės euro banknotus.

* Didelės vertės banknotai mažomis siuntomis išgabenami į užsienį.

* Pinigai įdedami į bankų sąskaitas, investuojami į turtą ir tampa asmenine nuosavybe.

* Šis turtas kur nors kitur paverčiamas grynaisiais.

* Nusikaltėlių bosai išvengia kaltinimų.

DALINKIS:
0
0
SPAUSDINTI
PASAULIS
Rubrikos: Informacija:
AugintiniaiEkonomikaFutbolasGamtaĮkainiai
Gimtasis kraštasIstorijaJurgos virtuvėKelionėsInfoblokai
KomentaraiKonkursaiKovos menaiKrepšinisReklaminiai priedai
KultūraLengvoji atletikaLietuvaLŽ rekomenduojaPrenumerata
Mokslas ir švietimasNamų pasaulisPasaulisPrie kavosKontaktai
SportasŠeima ir sveikataTrasaŽmonėsKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2016 UAB "Lietuvos žinios"